Ein ehemaliger Finanzexperte und CEO von CNBC, der nun auf der Flucht ist und beschuldigt wird, seine Investoren nach einer gescheiterten „Wette gegen“ die US-Wirtschaft im Jahr 2020 um Millionen betrogen zu haben, wurde nach fast dreijähriger Flucht geschnappt.
Der 52-jährige James Arthur McDonald Jr. wurde am Samstag vom FBI in Port Orchard im US-Bundesstaat Washington festgenommen. Nach Angaben des US-Justizministeriums soll er „in den kommenden Wochen“ nach Kalifornien ausgeliefert werden, um sich dort wegen der ihm zur Last gelegten Verbrechen vor Gericht zu verantworten.
McDonald war seit November 2021 auf der Flucht, nachdem er nicht vor der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erschienen war, um zu den Vorwürfen des Anlegerbetrugs auszusagen.
Er war ehemaliger CEO und Chief Investment Officer zweier Finanzunternehmen in Los Angeles: Hercules Investments LLC und Index Strategy Advisors Inc.
Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer trat McDonald „häufig als Analyst beim Finanznachrichtensender CNBC auf“, berichtete das Justizministerium.
Seine Probleme begannen Anfang 2020, als der ehemalige Finanzberater laut Angaben des Justizministeriums „zig Millionen Dollar an Kundengeldern von Hercules verlor, nachdem er eine riskante Short-Position eingenommen hatte, mit der er im Nachgang der US-Präsidentschaftswahlen effektiv gegen die Gesundheit der US-Wirtschaft wettete“.
„McDonald prognostizierte, dass die COVID-19-Pandemie und die Wahl zu großen Ausverkaufswellen führen würden, die zu einem Einbruch der Aktienmärkte führen würden.“
Als es jedoch nie zu einem Marktabschwung kam, verlor Hercules Kundengelder zwischen „30 und 40 Millionen US-Dollar“.
Im Dezember 2020 begannen Anleger, „sich bei den Mitarbeitern des Unternehmens über die Verluste auf ihren Konten zu beschweren“.
Dann, im Januar 2021, hat McDonald nach Angaben des Justizministeriums Investoren im Wert von mehreren Millionen Dollar um Kapital für Hercules gebeten.
Um die Sache noch schlimmer zu machen, soll er „falsche Angaben zur Verwendung der Mittel gemacht“ und den Investoren nie „die enormen Verluste offengelegt haben, die Hercules zuvor erlitten hatte“.
McDonald wird außerdem verdächtigt, 675.000 Dollar aus Investmentfonds erhalten zu haben, die er von einer Opfergruppe eingesammelt hatte und die er für seine eigenen Zwecke verwendete – „rund 174.610 Dollar davon gab er bei einem Porsche-Händler aus.“
Dem Justizministerium zufolge überwies er außerdem angeblich über 100.000 Dollar dieser Gelder an den Vermieter eines Hauses, das er in Arcadia, Kalifornien, gemietet hatte, und weitere 6.800 Dollar an einen Online-Shop, um Designerkleidung zu kaufen.
Der mutmaßliche Betrüger schickte den Kunden angeblich gefälschte Kontoauszüge, „darunter auch für einen Kunden, der rund 351.000 Dollar investiert hatte.“
Das Justizministerium berichtete, der Kunde habe sein Geld später als Anzahlung für ein Haus zurückverlangt, McDonald habe ihm jedoch mitgeteilt, „dass ein Großteil des Geldes verloren sei und er seine Investition nie vollständig zurückerhalten habe.“
Im Jahr 2022 befand ein US-Bezirksrichter McDonald, während er sich auf der Flucht befand, für 3.810.346 US-Dollar haftbar. Dies entspricht laut SEC seinem Nettogewinn, den er durch das mutmaßliche Verhalten erzielt hatte.
Gegen McDonald wurde ein Fall von Wertpapierbetrug, ein Fall von Überweisungsbetrug, drei Fälle von Betrug bei der Anlageberatung und zwei Fälle von Beteiligung an Geldtransaktionen mit Vermögenswerten aus illegalen Aktivitäten angeklagt.
Der frühere Finanzanalyst von CNBC erschien am Montag erstmals vor Gericht in Tacoma im US-Bundesstaat Washington und soll in den kommenden Wochen nach Los Angeles überstellt werden.
Falls der mutmaßliche Betrüger für schuldig befunden wird, drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Anklagepunkt des Wertpapierbetrugs und des Überweisungsbetrugs, zehn Jahre für jeden Anklagepunkt im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Anlegergeldern zu seinem Vorteil und fünf Jahre für einen Fall von Betrug durch Anlageberater.