Das US-Finanzministerium fordert Kryptounternehmen nun auf, Blockchain-Wallet-Dienste proaktiv auf die schwarze Liste zu setzen, wenn sie häufig für illegale Transaktionen verwendet werden.
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Eine Frau geht am 16. April 2021 in Istanbul, Türkei, am Eingang einer Wechselstube für Kryptowährung vorbei. Die türkische Zentralbank kündigte ein Verbot der Verwendung von Kryptowährungen und Krypto-Assets für Einkäufe an.
Beamte fügten hinzu, dass dies auch ohne eine offizielle Anordnung von ihnen geschehen sollte. Seit die Kryptoindustrie ein massives Wachstum erlebt hat, haben sich viele Menschen entschieden, viel Geld in sie zu investieren.
Aus diesem Grund entschieden sich viele Menschen, es für illegale Aktivitäten zu verwenden. Beispielsweise verwenden Hacker Kryptowährungen, um das gestohlene Geld zu überweisen, ohne erwischt zu werden.
Andererseits verlassen sich einige staatlich unterstützte Cyberkriminelle auf digitale Münzen, um es ihren Regierungen zu ermöglichen, von den USA verhängte Sanktionen zu umgehen, was zu Bedrohungen der nationalen Sicherheit führen kann.
Die letzte Anstrengung des US-Finanzministeriums gegen illegale Krypto-Transaktionen
Laut dem neuesten Bericht von CoinDesk bezieht sich das US-Finanzministerium speziell auf problematische Krypto-Wallets.
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Am 26. Januar 2022 nutzen die Menschen die Chivo-Geldbörse der salvadorianischen Regierung, um ihre Bitcoin-Transaktionen in San Salvador durchzuführen. – Der Internationale Währungsfonds (IWF) forderte El Salvador auf, Bitcoin zurückzuziehen.
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Alessio Evangelista, Associate Director for Enforcement bei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), behauptete, dass Krypto-Dienstleister es üblicherweise vermeiden, sich einzumischen, wenn Blockchain-Wallets für illegale Aktivitäten verwendet werden.
Er fügte hinzu, dass sie sich nur bemühen, wenn eine OFAC-Bezeichnung oder eine strafrechtliche Anklage veröffentlicht wird.
Abgesehen davon erklärte Evangelista während der Chainalysis LINKS-Konferenz auch, dass die Art und Weise, wie Kryptounternehmen „rote Flaggen“ von Blockchain-Wallets ignorieren, ihren Ruf gefährdet.
Andererseits wies der Beamte auch auf das Problem mit Nordkorea hin, wo staatlich unterstützte Cyberkriminelle bei einem „Axie Infinity“-Überfall rund 650 Dollar Kryptowährungen gestohlen haben.
„Diese Gelder wurden gestohlen, um ein totalitäres Regime zu unterstützen, das sein Geld für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen auf Kosten der Ernährung seiner Bürger ausgibt“, sagte Evangelista.
Kryptowährung als Instrument zur Umgehung von Sanktionen
Abgesehen von Nordkorea berichtete The Conversation zuvor, dass Russland auch beschuldigt wurde, Kryptowährungen zu verwenden, um den von den USA während des Russland-Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen auszuweichen.
Blockchain-Experten sagten, dass das Land sein Geld in digitale Münzen umwandelt, damit sie externe Transaktionen durchführen können, sodass sie über ihre benötigten Ressourcen verfügen.
Darüber ist das US-Finanzministerium besorgt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Finanzabteilung bereits einige Krypto-Wallets sanktioniert, weil sie für illegale Transaktionen verwendet werden.
Dazu gehören Blender und Tornado Cash. Wenn Sie weitere Details zu diesen Krypto-Wallets auf der schwarzen Liste sehen möchten, können Sie diesen Link besuchen.
Andererseits leitete das US-Justizministerium sein erstes Krypto-Strafverfahren ein, das Sanktionen betrifft.
Unterdessen konzentrieren sich einige Londoner Diebe angeblich auf Krypto-Investoren.
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Geschrieben von: Griffin Davis
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