Börsen als Gatekeeper von Web3

Das Folgende ist ein Gastbeitrag von Rodolfo José Santos, einem Kryptosteuerer und Anwalt bei FS Legal.

In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen, in der im Handumdrehen Vermögen gemacht und verloren werden, hat der einfache Fehler eines Anlegers letzten Monat eine entscheidende Diskussion über Gerechtigkeit im aufkeimenden Web3-Ökosystem ans Licht gebracht.

Mit einem einzigen fehlerhaften Klick auf Google verlor dieser Krypto-Enthusiast versehentlich digitale Vermögenswerte im Wert von unglaublicher 1 Million US-Dollar. Leider sind solche Geschichten im Kryptobereich allzu häufig geworden. Aber die Geschichte dieser besonderen Person und mein juristischer Hintergrund haben mich dazu angespornt, über das Konzept der Gerechtigkeit innerhalb dieser digitalen Grenze nachzudenken.

In der traditionellen Rechtswelt ist Gerechtigkeit ein Leitprinzip, das sicherstellt, dass Einzelpersonen und Unternehmen für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. Was richtig ist, ist richtig, und was falsch ist, sollte durch die Justizmechanismen korrigiert werden. Sie argumentieren, dass dieses Prinzip auch auf das Web3-Ökosystem ausgedehnt werden sollte.

Die Idee der Gerechtigkeit in Web3 gewinnt an Bedeutung, wenn wir Schlagzeilen sehen wie „Binance erstellt einen intelligenten Vertrag, um Benutzern eine Rückerstattung zu gewähren, die von Xirtam-Betrügern im Wert von 3 Millionen US-Dollar betroffen sind.“ Dies unterstreicht die Überzeugung, dass die Maßnahmen wichtiger Akteure der Branche, wie etwa großer Börsen wie Binance, das Vertrauen in den Markt wiederherstellen können. Diese Maßnahmen geben allen Marktteilnehmern Hoffnung und legen nahe, dass wir innovative Ansätze verfolgen müssen, um Gerechtigkeit zu erreichen und sinnvolle Veränderungen im Kryptoraum herbeizuführen.

Im Blockchain- und Web3-Ökosystem lauert ständig das Gespenst von Betrügern, Raubkopien, betrügerischen Machenschaften und Phishing-Angriffen. Die Teilnehmer sind ständig auf der Hut vor einem harmlosen Fehler, der zum Verlust ihrer digitalen Vermögenswerte führen könnte. Es ist ein Szenario, das sich täglich abspielt, sei es aufgrund von Unwissenheit, Gier oder einfach einem Mangel an Konzentration.

In einem Moment glauben Benutzer, dass sie mit einem legitimen Vertrag interagieren. Im nächsten Moment stellen sie fest, dass ihre Kryptowährungen in die Hände böswilliger Akteure geraten sind.

Bei solchen Vorfällen besteht ein zentraler Aspekt der Strategie des Hackers darin, gestohlene Kryptowährungen über Börsen in Fiat-Währung umzuwandeln. Diese Börsen dienen als Torwächter der Gerechtigkeit und stehen zwischen dem Hacker und seinen Opfern. Wenn das Opfer einen Eigentumsnachweis vorlegen kann, ermöglicht der öffentliche und offene Charakter der Blockchain-Technologie theoretisch die Nachverfolgung aller Transaktionen und damit die Feststellung des Eigentums.

Darüber hinaus unterliegen Börsen rechtlichen Verpflichtungen und selbst auferlegten Standards, einschließlich Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT). Wie auf der Website von KuCoin angegeben, streben sie nicht nur danach, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch das Risiko der Ausbeutung durch Kriminelle zu minimieren, heißt es in ihrer Erklärung:

„KuCoin möchte nicht von Geldwäschern oder Terroristen manipuliert werden oder mit Geldwäsche oder Terrorismus im Allgemeinen in Verbindung gebracht werden. Ihr Ziel besteht nicht nur darin, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch das Risiko einer Ausbeutung durch Kriminelle wirksam zu minimieren. Daher basieren die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption auf den erforderlichen höchsten Standards.

Dies unterstreicht die Verpflichtung der Branche, mit den höchsten Integritätsstandards zu arbeiten.

Dies bringt uns zum Fall des Krypto-Inhabers, der einem Hacker zum Opfer fiel und digitale Vermögenswerte im Wert von 1 Million US-Dollar verlor, die anschließend in KuCoin eingezahlt wurden. Der Hacker wandte eine übliche Taktik an, indem er gestohlene Münzen in Ethereum umwandelte und sie in Blöcken von 25 ETH auf mehreren KuCoin-Konten deponierte, um sie schließlich in Fiat-Währung zu liquidieren.

Entscheidend ist, dass alle diese Wallets unter der Kontrolle von KuCoin.com stehen. Die Börse hat die volle Autorität über diese Fonds und ihre Bestimmungsorte. Diese Tatsache lässt sich leicht überprüfen, da die Gelder letztendlich in die Haupt-Wallets von KuCoin fließen, wo sie die Vermögenswerte der Kunden zusammenfassen.

Das Opfer handelte schnell, meldete den Vorfall KuCoin und forderte das Einfrieren und die Rückgabe seines Vermögens. KuCoin reagierte, indem es die Wallets für einen Zeitraum von 30 Tagen einfrierte, konnte jedoch den Status der Gelder nicht garantieren. In den folgenden Tagen blieb die Reaktion von KuCoin konsistent:

„Bitte weisen Sie die örtlichen Strafverfolgungsbehörden freundlich darauf hin, den ordnungsgemäß unterzeichneten/versiegelten offiziellen Einfrierbeschluss an [email protected] zu senden, dann wird KuCoin sie direkt bei der Zusammenarbeit in dem Fall unterstützen.“

Selbst nachdem das Opfer KuCoin gebeten hatte, sich an den Hacker zu wenden, um einen Geldnachweis zu erhalten, wiederholte die Börse ihre Forderung nach einem Gerichtsbeschluss, ein Prozess, der alles andere als einfach oder schnell ist.

In einer Branche, die danach strebt, sich zu differenzieren und die Einhaltung von Regeln zu demonstrieren, liegt die Verantwortung bei Blockchain- und Web3-Institutionen, Best Practices zu übernehmen. Insbesondere Börsen tragen eine große Verantwortung. Sie müssen über Mechanismen verfügen, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern und Opfer zu unterstützen, die den Besitz ihrer Vermögenswerte rechtmäßig nachweisen können. Sie müssen als Filter der Gerechtigkeit dienen.

Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass der Eindruck aufrechterhalten wird, dass die Kryptowährungsbranche ein Spielplatz für illegale Aktivitäten ist, einschließlich Geldwäsche und Förderung von Hackeraktivitäten. Durch die Priorisierung von Rechenschaftspflicht und Transparenz kann die Branche darauf hinarbeiten, das Vertrauen von Regulierungsbehörden und Regierungen zu gewinnen und ihre Position als legitimer und verantwortungsbewusster Akteur in der globalen Finanzlandschaft zu festigen.

In einer Zeit, in der digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie die Finanzwelt rasch verändern, müssen sich Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht parallel weiterentwickeln. Es ist eine Herausforderung, vor der das gesamte Web3-Ökosystem steht, und sie darf nicht ignoriert werden, wenn es in den kommenden Jahren erfolgreich sein will.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte des Krypto-Inhabers, der 1 Million US-Dollar an digitalen Vermögenswerten verloren hat, und die darauffolgende Reaktion von KuCoin ein kritisches Thema innerhalb des Web3- und Blockchain-Ökosystems ins Rampenlicht rücken: die Notwendigkeit von Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht. Der Vorfall unterstreicht, wie wichtig es ist, auch in der dezentralen und sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen die Grundsätze der Fairness und Verantwortung einzuhalten.

Da die Blockchain-Technologie die Finanzlandschaft immer weiter umgestaltet und eine breitere Akzeptanz findet, wird es für alle Teilnehmer, insbesondere große Börsen, unerlässlich, eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität des Ökosystems zu spielen. Börsen müssen mehr als nur Vermittler für den Handel mit digitalen Vermögenswerten sein; Sie müssen auch als Hüter des Vertrauens und als Torwächter der Gerechtigkeit dienen.

Während das Opfer in diesem Fall mit erheblichen Herausforderungen bei der Wiedererlangung seiner gestohlenen Vermögenswerte konfrontiert war, verdeutlicht dies das Verbesserungspotenzial bei der Reaktion der Börsen auf solche Situationen. Durch die Übernahme innovativer Ansätze und das Engagement für die Unterstützung von Opfern, die ihr rechtmäßiges Eigentum nachweisen können, können Börsen zu einer sichereren und vertrauenswürdigeren Krypto-Umgebung beitragen.

Damit die Web3- und Blockchain-Branche florieren und auf globaler Ebene Akzeptanz finden kann, muss sie letztlich ihr Engagement für ethische und rechtliche Standards unter Beweis stellen. Es sollte darauf abzielen, den Eindruck zu beseitigen, dass es sich um einen Spielplatz für illegale Aktivitäten handelt, und sich stattdessen als verantwortungsbewusster und legitimer Teilnehmer in der globalen Finanzarena zu beweisen.

Der Verlust von einer Million US-Dollar ist ein Aufruf zum Handeln für das gesamte Web3-Ökosystem. Es erinnert uns daran, dass sich mit der Weiterentwicklung dieser revolutionären Technologie auch die Grundsätze der Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht und Transparenz weiterentwickeln müssen. Nur so kann die Branche eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsbasis aufbauen und den Weg für eine Zukunft ebnen, in der digitale Vermögenswerte eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung des Finanzwesens zum Besseren spielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während wir uns mit den sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen auseinandersetzen, die kriminelle Organisationen im Web3-Zeitalter mit sich bringen, wird deutlich, dass es nicht länger praktikabel ist, sich allein auf das traditionelle, träge und komplizierte Rechtssystem zu verlassen, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die Schnelllebigkeit von Web3 erfordert ein neues Arsenal an Tools und Strategien, um diese Bedrohungen effektiv zu bekämpfen.

Wir müssen uns anpassen, innovativ sein und nach alternativen Mitteln suchen, um die digitale Grenze vor dem allgegenwärtigen Einfluss illegaler Akteure zu schützen. In diesem dynamischen Umfeld muss das Streben nach Gerechtigkeit ebenso flexibel und reaktionsfähig sein wie die Bedrohungen, denen es entgegenwirken soll. Dinge, die KuCoin nicht tut.