Blockchain-Sicherheitsbehörden decken Kryptowährungswäscheaktivitäten im Zusammenhang mit prominenten Raubüberfällen auf
Match Systems deckt einen Telegram-Benutzer auf, der mit Kryptowährungswäsche in Verbindung steht; Hacks im Sommer 2023 zeigen unterschiedliche Methoden.
Sicherheitsexperten haben Verbindungen zwischen einer Person auf Telegram und Kryptowährungswäscheaktivitäten im Zusammenhang mit prominenten Börsenüberfällen entdeckt. Die betreffende Person steht im Verdacht, unrechtmäßig erworbene digitale Währungen zu einem leicht reduzierten Marktkurs verkauft zu haben.
Die Ergebnisse stammen von Match Systems, einer erstklassigen Blockchain-Sicherheitsagentur. Im Laufe des Sommers 2023 befasste sich dieses Unternehmen eingehend mit mehreren schwerwiegenden Sicherheitsverstößen, die in der Ausführung Ähnlichkeiten aufwiesen. Ihre Recherchen führten zu diesem Telegram-Benutzer, von dem sie glauben, dass er durch Eins-zu-eins-Transaktionen mit gestohlenen digitalen Vermögenswerten handelt.
Bei einer weiteren Untersuchung stellten die Sicherheitsexperten fest, dass dieser bestimmte Telegram-Benutzer digitale Währungen im Wert von über 6 Millionen US-Dollar besaß. Ihre Bestätigung erfolgte, als eine geringfügige Transaktion auf eine bekannte Adresse unter der Kontrolle des Benutzers zurückgeführt werden konnte. Die Art und Weise, wie dieser Benutzer vorging, war faszinierend. Ein maßgeschneiderter Bot auf Telegram erleichterte den Handel mit diesen gestohlenen Vermögenswerten und verschaffte potenziellen Käufern bescheidene 3 % Rabatt auf den aktuellen Marktpreis. Nachdem jedoch der anfängliche Vorrat erschöpft war, informierten die einzelnen potenziellen Käufer über eine Wartezeit, bis die nächste Charge verfügbar sein würde.
Obwohl Match Systems die genaue Identität dieser Person nicht genau ermitteln konnte, haben sie genügend Hinweise gesammelt, um anzunehmen, dass die Person innerhalb der europäischen Zeitzone operiert. Diese Einschätzung erfolgte auf Grundlage des Zeitpunkts ihrer Online-Interaktionen und bestimmter Screenshots.
Darüber hinaus schien die Art der Transaktion konsistent zu sein: Bitcoin war die bevorzugte Wahl. Dieser Telegram-Händler hatte zuvor TRON-Token im Wert von 6 Millionen US-Dollar gehandelt. Ihre jüngsten Angebote waren eine Mischung aus TRX-, Ether- und Binance-Smart-Chain-Token im Gesamtwert von unglaublichen 50 Millionen US-Dollar.
Allerdings teilte ein anderes Blockchain-Sicherheitsunternehmen, CertiK, seine Beobachtungen zur Bewegung gestohlener Vermögenswerte aus einem großen Diebstahl namens Stake-Raub mit. Sie stellten fest, dass etwa 4,8 Millionen US-Dollar der riesigen Summe von 41 Millionen US-Dollar durch verschiedene Token-Aktivitäten und den Wechsel zwischen Blockchain-Typen kanalisiert wurden.
Um diese losen Enden zusammenzuführen, hatte das FBI zuvor darauf hingewiesen, dass die nordkoreanische Lazarus-Gruppe der Kopf hinter dem Stake-Überfall sei. SlowMist, eine Cybersicherheitsagentur, brachte ebenfalls einen massiven Diebstahl von 55 Millionen US-Dollar von CoinEx mit derselben nordkoreanischen Fraktion in Verbindung.
Die Daten von Match Systems deuten jedoch auf einen subtilen Unterschied in der Vorgehensweise zwischen den CoinEx- und Stake-Diebstählen hin. Ihre Studie ergab, dass es sich bei den Diebstählen im Sommer 2023 im Gegensatz zu früheren Aktivitäten der Lazarus-Gruppe vor allem um Geldwäsche in Ländern wie Russland und der Ukraine handelte.
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