Staatsanwälte in Manhattan, die gegen den ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump und die Trump-Organisation ermitteln, haben die persönlichen Bankunterlagen des Finanzchefs des Unternehmens vorgeladen und stellen Geschenke in Frage, die er und seine Familie von Herrn Trump erhalten haben.
In den letzten Wochen haben die Staatsanwälte ihren Fokus auf die Exekutive Allen H. Weisselberg geschult, was eine entschlossene Anstrengung zu sein scheint, um seine Zusammenarbeit zu gewinnen. Herr Weisselberg, dem kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde, hat jahrzehntelang die Finanzen der Trump-Organisation überwacht und könnte den Schlüssel zu einem möglichen Strafverfahren in New York gegen den ehemaligen Präsidenten und sein Familienunternehmen haben.
Die Staatsanwälte des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., prüfen unter anderem, ob Herr Trump und das Unternehmen die Immobilienwerte fälschlicherweise manipuliert haben, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten.
Es ist unklar, ob Herr Weisselberg an der Untersuchung mitarbeiten würde und weder seine Anwältin Mary E. Mulligan noch das Büro von Herrn Vance eine Stellungnahme abgeben würden. Sollte eine Überprüfung seiner persönlichen Finanzen jedoch ein mögliches Fehlverhalten aufdecken, könnten die Staatsanwälte diese Informationen nutzen, um Herrn Weisselberg zu drängen, sie durch das Innenleben des Unternehmens zu führen. Der 73-jährige Buchhalter begann seine Karriere bei Mr. Trumps Vater.
Unabhängig davon fordern die Staatsanwälte von der Trump-Organisation eine neue Runde interner Dokumente, einschließlich Hauptbücher von mehreren ihrer mehr als zwei Dutzend Immobilien, die das Unternehmen im vergangenen Jahr nicht übergeben hat, so die sachkundigen Personen. die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um sensible Details zu besprechen.
Die Hauptbücher bieten eine zeilenweise Aufschlüsselung der finanziellen Situation jeder Immobilie, einschließlich täglicher Einnahmen, Schecks und Einnahmen. Die Staatsanwälte könnten diese Angaben mit den Informationen vergleichen, die das Unternehmen seinen Kreditgebern und den örtlichen Steuerbehörden zur Verfügung gestellt hat, um festzustellen, ob es sie betrügerisch irregeführt hat.
Das Büro von Herrn Vance hat auch Aufzeichnungen von mehreren Banken vorgeladen, bei denen Herr Trump oder sein Unternehmen Konten hatten, darunter JPMorgan Chase und Capital One, so Personen mit Kenntnissen über Vorladungen, die bei den Banken ausgestellt wurden.
Die zuvor nicht gemeldeten Entwicklungen unterstreichen die Eskalation der Untersuchung, nachdem das Büro von Herrn Vance im Februar die Steuerunterlagen von Herrn Trump und andere zugrunde liegende Finanzdokumente erhalten hatte. Sie wurden wegen Mr. Trumps Einwänden nach einem langwierigen Rechtsstreit freigelassen, der in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gipfelte.
Die Trump-Organisation lehnte einen Kommentar ab. In der Vergangenheit hat der Republikaner Trump jegliches Fehlverhalten bestritten und die Ermittlungen als langjährige und politisch motivierte „Fischereiexpedition“ bezeichnet. Herr Vance, ein Demokrat, gab kürzlich bekannt, dass er keine Wiederwahl anstrebe.
Die Untersuchung konzentrierte sich auf einige der bekanntesten Immobilien von Mr. Trump: den Trump Tower in der Fifth Avenue in Manhattan, die Trump-Hotels in New York und Chicago und das Seven Springs-Anwesen in Westchester County. Zusätzlich zu einem möglichen Steuer- und Bankbetrug prüfen die Staatsanwälte die Aussagen der Trump-Organisation gegenüber Versicherungsunternehmen zum Wert verschiedener Vermögenswerte.
Die Staatsanwaltschaft hat Unterlagen einer Firma vorgeladen, die von der Deutschen Bank, einem der Hauptkreditgeber des ehemaligen Präsidenten, beauftragt wurde, den Wert von drei Trump-Hotels mit Krediten der Deutschen Bank zu bewerten. Die Firma überprüfte den Betrieb von Restaurants, Bars und Geschenkartikelläden in den Hotels, sagte einer der Befragten.
Im vergangenen Jahr haben die Staatsanwälte die Deutsche Bank selbst und den anderen Hauptkreditgeber von Trump, Ladder Capital, vorgeladen, der vor Jahren seine Kredite an die Trump Organization verkauft hat. Beide Banken arbeiten mit den Staatsanwälten zusammen.
Es ist unklar, ob die Staatsanwaltschaft letztendlich Anklage erheben wird. Wenn jedoch ein Fall gegen die Trump-Organisation auf der Grundlage der Darlehensunterlagen erstellt würde, könnten die Anwälte des Unternehmens argumentieren, dass die Deutsche Bank und Ladder Capital hoch entwickelte Finanzinstitute sind, die ihre eigene Analyse der Immobilien von Herrn Trump durchgeführt haben, ohne sich auf die internen Bewertungen des Unternehmens zu verlassen. Die Anwälte könnten auch betonen, dass es in der New Yorker Immobilienbranche üblich und angemessen ist, je nach Situation unterschiedliche Bewertungen für eine Immobilie vorzunehmen – zum Beispiel bei einem Kreditantrag oder bei der Anfechtung lokaler Grundsteuern -, auch weil es unterschiedliche Methoden dafür gibt Berechnung von Eigenschaftswerten.
Externe Buchhalter überprüfen auch die Informationen, die den lokalen Steuerbehörden zur Verfügung gestellt werden, wodurch möglicherweise die Wahrscheinlichkeit von Betrug verringert wird. Herr Trump hat argumentiert, dass seine Steuererklärungen “von einer der größten und renommiertesten Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den USA abgegeben wurden”.
Neben der Betrugsuntersuchung konzentriert sich das Büro von Herrn Vance weiterhin auf sein ursprüngliches Ziel: die Rolle der Trump-Organisation bei der Zahlung von Schweigegeld während der Präsidentschaftskampagne 2016 an zwei Frauen, die angaben, mit Herrn Trump Geschäfte gemacht zu haben.
Der frühere persönliche Anwalt und Fixierer von Mr. Trump, Michael D. Cohen, zahlte 130.000 US-Dollar, um das Schweigen einer der Frauen, Stephanie Clifford, der pornografischen Filmschauspielerin, die als Stormy Daniels auftrat, zu kaufen. Die Trump-Organisation erstattete Herrn Cohen später eine Erstattung, und das Büro von Herrn Vance hat geprüft, ob das Unternehmen die Zahlung in Höhe von 130.000 USD ordnungsgemäß verbucht hat.
Herr Cohen, der sich 2018 für seine Rolle im Schweigegeldsystem schuldig bekannte, die Gebühren für die Bundeskampagnenfinanzierung erhoben zu haben, hat Herrn Weisselberg lange Zeit verwickelt und behauptet, er habe mitgeholfen, eine Strategie zur Maskierung der Erstattungen zu entwickeln. Die Bundesanwaltschaft, die Herrn Cohen angeklagt hatte, beschuldigte Herrn Weisselberg nicht des Fehlverhaltens.
Herr Cohen kooperiert jetzt mit den Ermittlungen von Herrn Vance und hat sich mehrmals mit Staatsanwälten getroffen, unter anderem um einige Finanzdokumente von Herrn Trump zu überprüfen. Lanny Davis, eine Anwältin von Mr. Cohen, lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Staatsanwaltschaft habe auch die ehemalige Schwiegertochter von Herrn Weisselberg, Jennifer Weisselberg, befragt, sagte sie. Frau Weisselberg wurde in eine erbitterte Scheidung mit Herrn Weisselbergs Sohn Barry verwickelt, der die Trump Wollman Rink im Central Park verwaltet.
Frau Weisselberg sagte in einem Interview, die Staatsanwaltschaft habe sie nach einer Reihe von Geschenken gefragt, die Herr Trump und seine Firma der Familie Weisselberg im Laufe der Jahre gegeben hätten. Dazu gehören eine Wohnung im Central Park South für Frau Weisselberg und ihren ehemaligen Ehemann, für mehrere Familienmitglieder gemietete Autos und Privatschulunterricht.
Die Prüfung der Geschenke scheint Teil der Bemühungen zu sein, ein Bild des Finanzlebens von Herrn Weisselberg zu zeichnen, wie es üblich ist, wenn Staatsanwälte die Zusammenarbeit eines potenziellen Zeugen suchen. Es ist unklar, ob Staatsanwälte ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit den Geschenken vermuten.
James B. Stewart und Steve Eder Beitrag zur Berichterstattung. Susan C. Beachy hat zur Forschung beigetragen.