Laut den sachkundigen Personen, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit unter der Bedingung der Anonymität sprachen, wurde in dem Ersuchen auch darum gebeten, dass die FEC dem Justizministerium alle relevanten Dokumente zur Verfügung stellt.
Eine Sprecherin des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Eine FEC-Sprecherin sagte, die Regulierungsbehörde könne sich „nicht zur Durchsetzung äußern“. Weder Santos noch sein Anwalt antworteten auf Bitten um Stellungnahme.
Der 34-jährige Kongressabgeordnete, dessen Wahl von Long Island in den Kongress zu den Errungenschaften in New York gehörte, die der GOP geholfen haben, ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus zu sichern, hat sich für das entschuldigt, was er als „Verschönerung des Lebenslaufs“ bezeichnete, und gleichzeitig Forderungen nach seinem Rücktritt zurückgewiesen.
Unabhängig davon befragte die Securities and Exchange Commission am Freitag zwei Personen über die Rolle von Santos bei Harbour City Capital, einer Investmentfirma, die 2021 schließen musste, nachdem die SEC sie beschuldigt hatte, ein „klassisches Ponzi-System“ zu betreiben. Das Interesse der SEC an diesen Personen kam, nachdem sie am Mittwoch in der Washington Post zitiert wurden, in der beschrieben wurde, wie Santos Ende 2020 in einem italienischen Restaurant in Queens um eine Investition in Harbor City nachsuchte.
Die FEC kommt normalerweise den Forderungen des DOJ nach, die Vollstreckung auszusetzen. Diese Anfragen ergeben sich aus einer Absichtserklärung von 1977 zwischen den Behörden, in der es um ihre sich überschneidenden Verantwortlichkeiten bei der Strafverfolgung geht.
„Grundsätzlich wollen sie nicht, dass zwei Gruppen von Ermittlern übereinander stolpern“, sagte David M. Mason, ein ehemaliger FEC-Beauftragter. „Und sie wollen nicht, dass die FEC, die eine Zivilbehörde ist, ihren Strafprozess potenziell komplizierter macht.“
Die Anfrage „deutet darauf hin, dass es eine aktive strafrechtliche Untersuchung gibt“, in der Fragen untersucht werden, die sich mit Beschwerden gegen Santos vor der FEC überschneiden, sagte Brett Kappel, Anwalt für Wahlkampffinanzierung bei Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg in DC.
Diese Beschwerden, darunter eine, die Anfang dieses Monats vom Campaign Legal Center eingereicht wurde, lenken besondere Aufmerksamkeit auf mehr als 700.000 US-Dollar, die Santos angeblich für seine Kampagne 2022 geliehen hat. In der Beschwerde von CLC wurde behauptet, Santos habe die Quelle dieser Finanzierung verschleiert, während er gleichzeitig die Wahlkampfausgaben falsch dargestellt und Wahlkampfressourcen zur Deckung persönlicher Ausgaben verwendet habe.
Am Mittwoch reichte die Santos-Kampagne Unterlagen bei der FEC ein und ersetzte die Schatzmeisterin Nancy Marks, eine langjährige Buchhalterin für GOP-Kandidaten in New York, durch den in Wisconsin ansässigen Thomas Datwyler. Der Anwalt von Dätwyler sagte der Post zuvor, dass sein Mandant die Dokumente nie unterzeichnet oder autorisiert habe und der Kampagne mitgeteilt habe, dass er nicht beabsichtige, als Schatzmeister zu fungieren.
Am Donnerstag suchte die FEC weitere Informationen über die umstrittene Einreichung. „Der Federal Election Commission ist aufgefallen, dass Sie es möglicherweise versäumt haben, die wahren, korrekten oder vollständigen Informationen zum Schatzmeister anzugeben“, schrieb die Aufsichtsbehörde Dätwyler in einem Schreiben mit der Bitte um weitere Informationen.
Dätwylers Anwalt teilte der Post am Freitag mit, dass er plane, der FEC mitzuteilen, dass sein Mandant die Einreichung nicht eingereicht habe und dass sie zurückgezogen werden sollte.
Marks hat auf Anfragen nach Kommentaren nicht geantwortet.
In den letzten zwei Jahren haben FEC-Analysten wiederholt Probleme mit den Einreichungen von Santos bei der Aufsichtsbehörde festgestellt, indem sie mehrere Briefe mit der Bitte um Klärung oder Korrektur offensichtlicher Probleme verschickten, darunter die Annahme von Spenden über das zulässige Limit hinaus, das Weglassen erforderlicher Spenderinformationen und das Versäumnis, erforderliche Formulare auszufüllen Einzelheiten über die Kredite berichten, die Santos angeblich für seine Kampagne gewährt hat.
Ende letzten Jahres sagten die Büros der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D), der Bezirksstaatsanwältin von Nassau County, Anne T. Donnelly (R) und der Bezirksstaatsanwältin von Queens County, Melinda Katz (D), dass sie prüfen würden, ob Santos gegen irgendwelche Gesetze verstoßen habe ihre Zuständigkeiten. Sprecher der einzelnen Büros teilten The Post diese Woche mit, dass sie keine Updates hätten.
Bei der SEC behaupteten Aufsichtsbehörden vor einem Bundesgericht im Jahr 2021, dass Harbour City ein Schneeballsystem betreibe, das 17,1 Millionen US-Dollar von mehr als 100 Opfern einbrachte. Santos, der in dieser Klage nicht genannt wurde, arbeitete mehr als ein Jahr für die Firma und erhielt seine letzten Zahlungen im April 2021, im selben Monat, in dem die SEC versuchte, ihre Vermögenswerte einzufrieren, hatte The Post zuvor berichtet. Santos sagte, er wisse nichts von angeblichem Betrug durch Harbour City.
Christian Lopez, der sagt, Santos habe ihm bei einem Abendessen im Jahr 2020 vorgeschlagen, in die Firma zu investieren, sagte, SEC-Beamte hätten ihn am Freitag nach seinen Erinnerungen an das, was Santos ihm erzählt habe, und nach allen Dokumenten und Nachrichten gefragt, die Santos ihm geschickt habe.
„Sie fragten Dinge wie ‚Worüber hat er gesprochen? Was hat er dir angeboten? Welche Namen hat er erwähnt?’“, Sagte Lopez.
Tiffany Bogosian, eine Anwältin, die sagt, sie kenne Santos seit der Junior High School und habe am Abendessen 2020 teilgenommen, sagte, sie sei am Freitag auch von SEC-Beamten interviewt worden.
„Sie wollten Einzelheiten über Georges Engagement und den Pitch wissen“, sagte Bogosian.
Eine SEC-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab. JP Maroney, der Gründer von Harbour City und ein namentlich genannter Angeklagter in der SEC-Klage, hat ein Fehlverhalten vor Gericht bestritten. Die Hafenstadt hat nicht reagiert. Maroney sicherte sich im vergangenen Herbst eine Aussetzung in diesem Rechtsstreit, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass dieselben Angelegenheiten Gegenstand einer aktiven strafrechtlichen Untersuchung sind.
Perry Stein hat zu diesem Bericht beigetragen.